Colômbia descobre rede internacional de lavagem de dinheiro

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Publicado terça-feira, 2 de dezembro de 2003 as 04:00, por: cdb

As autoridades colombianas anunciaram ter descoberto uma rede internacional de lavagem de dinheiro que, acredita-se, tenha sido responsável por movimentar até US$ 200 mil por dia.

Nove pessoas foram presas na operação, realizada em uma operação conjunta do subdiretor do Departamento Administrativo de Segurança da Colômbia (DAS) com agentes do Departamento Antinarcóticos dos Estados Unidos.

Os presos trabalhavam para seis empresas acusadas de estar ligadas à lavagem de dinheiro adquirido por meio do narcotráfico nos últimos quatro anos.

De acordo com Emiro Rojas, subdiretor do DAS, as empresas simulavam a exportação de flores para a Venezuela e o Equador como fachada para suas atividades.