Brasil preparado contra a lavagem de dinheiro e a corrupção

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Publicado Quinta, 28 de Junho de 2012 às 09:48, por: CdB

Secretaria Nacional de Justiça e Secretaria da Receita Federal assinam acordo nesta quarta-feira (27) para replicação do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD)

O Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD), da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, é uma unidade voltada para a utilização de soluções tecnológicas na investigação de crimes de lavagem de dinheiro e corrupção.

O trabalho do LAB-LD consiste em analisar, por meio de ferramentas tecnológicas, grandes volumes de informações bancárias, telemáticas, fiscais, e de outras naturezas, proporcionando maior celeridade e confiabilidade na identificação de ativos ilícitos, e, conseqüentemente, viabilizando a interrupção do fluxo financeiro das organizações criminosas, a recuperação de ativos e o ressarcimento ao erário público.

A SNJ do Ministério da Justiça, por meio de acordos de cooperação firmados com instituições parceiras, tem replicado o Lab-LD em vários estados da Federação. A Rede de Laboratórios já conta com 16 unidades, instaladas em Ministérios Públicos Estaduais, Polícias Civis e Polícia Federal. A principal característica desta Rede é o compartilhamento de tecnologias, métodos e experiências no combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção.




Em três anos (2009-2011), a Rede-Lab analisou aproximadamente 600 casos de Lavagem de Dinheiro e Corrupção, tendo sido identificados cerca de R$ 11 bilhões em ativos ilícitos.

Segundo o Secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão, “A implantação de um Laboratório na Receita Federal do Brasil trará excepcional ganho na capacidade investigativa da unidade de inteligência deste Órgão, proporcionando resultados mais rápidos e efetivos nas investigações e fiscalizações que realiza, contribuindo, em especial, para o combate ao crime de Lavagem de Dinheiro”.

O custo estimado para a implantação do Lab-LD na Receita Federal é de R$ 887.000,00 em 2012 e mais R$ 516.000,00 para 2013, custeados pelo Ministério da Justiça por meio de aquisições de poderosos equipamentos e softwares.

O Acordo prevê, ainda, a capacitação dos servidores da Receita Federal na ‘metodologia Lab’, a qual compreende o entendimento das rotinas finalísticas do Laboratório, a implantação e operação de infra-estrutura tecnológica e os treinamentos iniciais de análise de dados.

Brasil preparado contra a Lavagem de Dinheiro e a Corrupção.

Fonte: Enccla -Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – e Ministério da Justiça

 

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